KYC / AML / Compliance
Automatisez vos obligations de lutte contre le blanchiment, de vérification d'identité et de reporting réglementaire dans un environnement unifié et traçable.
Une couverture complète de vos obligations
De l'identification du client au reporting réglementaire, BeluxiaCore centralise l'ensemble de votre chaine de conformité.
Vérification d'identité (KYC)
Identification et vérification automatisée de vos clients et bénéficiaires effectifs via sources officielles belges et luxembourgeoises.
Surveillance des sanctions (AML)
Dépistage en temps réel des listes de sanctions internationales (ONU, UE, OFAC) avec alertes automatisées et historisation.
Surveillance des transactions
Analyse comportementale et détection des patterns suspects. Scoring de risque personnalisé par client et par flux.
Reporting réglementaire
Génération des déclarations UBO, TRACFIN / CTIF et rapports d'activité conformes aux exigences belges et luxembourgeoises.
Cartographie des risques
Évaluation du risque client ( scoring PEP, pays à risque, secteur d'activité ) avec mise à jour continue et traçabilité complète.
Conformité RGPD & LCB-FT
Traçabilité des traitements, conservation sécurisée des preuves et conformité aux directives LCB-FT belge et luxembourgeoise.
Un processus en 4 étapes
Déploiement rapide et accompagné pour une conformité opérationnelle en quelques semaines.
Intégration de vos données
Connexion à vos fichiers clients, registres UBO et systèmes de transaction via API sécurisées ou imports normalisés.
Automatisation des contrôles
Mise en place des workflows de vérification KYC et des règles de détection AML adaptées à votre secteur d'activité.
Surveillance continue
Veille permanente sur les listes de sanctions, les mouvements suspects et les évolutions réglementaires en vigueur.
Reporting & audit
Tableaux de bord de conformité, export réglementaire et piste d'audit complète pour les inspections des autorités.
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir sur notre module KYC / AML / Compliance.
Sécurisez votre conformité réglementaire
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